Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019

EП критикува Съвета за отхвърлянето на "черния списък" за пране на пари

  • Евродепутатите критикуват държавите членки, поддали се на дипломатически натиск да бойкотират черния списък с 23 държави с лошо законодателствосрещу изпирането на пари
  • Наблюдението трябва да се извършва само въз основа на строги критерии, а не по политически причини

В четвъртък членовете на ЕП изразиха загриженост, че държавите членки са блокирали плана на Европейската комисия да добави нови страни към черния списък на ЕС за пране на пари.

Резолюцията беше приета с огромно мнозинство, една седмица след като държавите членки отказаха дадобавят 23 държави към актуализирания черен списък, които бяха посочени от Европейската комисия поради недостатъчното им законодателство за борба с прането на пари.

Не трябва да се смесват политиката и борбата срещу прането на пари

Парламентът приветства Европейската комисия заизготвянето на черния списък, въз основа на „строги критерии“, който при предишни актуалицации е билприет без забележки, както от Съвета, така и от Европейския парламент.

В резолюцията се обръща внимание на това, че страните от списъка са лобирали и оказали дипломатически натиск. Този натиск обаче не бива да подкопава способността на институциите на ЕС да се борят с прането на пари и да противодействат на финансирането на тероризма в рамките на ЕС, гласи още резолюцията.

Поради тази причина членовете на ЕП считат, че процесът на проверка и вземане на решения трябва да се извършва единствено въз основа на общоприетатаметодология.

Жълт картон за Русия

В резолюцията се посочва Русия, която не е включена в предложения списък на Европейската комисия. В текстът се подчертава, че различни парламентарни комисии са изразили загриженост по отношение на слабостите в мерките на Русия за борба срещу прането на пари и финансирането на тероризма.

Следващи стъпки

Европейската комисия трябва да представи идентичен или изменен списък, а Европейският парламент и Съветът ще разполагат с един месец, за да го одобрят или отхвърлят.

Допълнителна информация

Европейската комисия предложи 23 страни да бъдат включени в черния списък на държавите с висок риск за пране на пари: Афганистан, Етиопия, Иран, Ирак, Северна Корея, Пакистан, Шри Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис и Йемен, които са вече в списъка на ЕС, като към тях се добавят Американска Самоа, Бахамските острови, Ботсвана, Гана, Гуам, Либия, Нигерия, Панама, Пуерто Рико, Самоа, Саудитска Арабия и Американските Вирджински острови.

Включването на трета държава в списъка на високорисковите държави не води до икономически или дипломатически санкции. Той служи да бъде изисквано от „отговорни субекти“ като банки, казина и агенции за недвижими имоти да прилагат засилени мерки за надлежна проверка на сделките, включващи тези държави, и да се гарантира, че финансовата система на ЕС е подготвена за предотвратяване на рисковете, свързани с прането на пари и финансирането на тероризма, произхождащи от тези държави.

Според държавите членки процесът на актуализиране на списъка е неясен и потенциално уязвим за правни предизвикателства. Съществуват обаче опасения, че някои страни от ЕС са подложени на сериозно лобиране, особено от страна на САЩ и Саудитска Арабия.

 

Допълнителна информация

 

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngПриетият текст ще бъде достъпен тук (14.03.2019)

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngВидеозапис на дебата (12.03.2019)

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngПроцедурни стъпки

Banner 468 x 60 px